ВЧК ОГПУ
Компания

Все материалы на тему «Swiss Remit»

2 материала
Расследование

Шамиль Идрисов и Герман Горбунцов: отмывание денег через Swiss Remit

Прокуратура Цюриха установила, что через российскую «прачечную» в этой стране Swiss Remit было «отмыто» не менее 46 млн швейцарских франков нигерийской…

Расследование

Аресты Амади Саймона и Сергея Салпанова в деле об отмывании денег

Как стало известно, прокуратура Цюриха совместно с DEA США, Европолом и полицией Нигерии провели одну из самых масштабных операций, связанных с пресечением…