Прокуратура Цюриха установила, что через российскую «прачечную» в этой стране Swiss Remit было «отмыто» не менее 46 млн швейцарских франков нигерийской наркомафии. По данным источника, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро грязных денег из России. Располагалась прачечная в офисе, который принадлежит фирме экс-заместителя председателя представительства Ульяновской области Шамиля Идрисова. Появился документ о том, что до января 2026 года бенефициаром Swiss Remit мог быть банкир Герман Горбунцов.
Из судебных документов прокуратуры стало известно, как работала «прачечная» и как на нее вышли. Swiss Remit имела несколько офисов в Швейцарии, в том числе непосредственно в Женеве. У всех них была одна отличительная особенность — обязательно два входа. Один парадный — для реальных клиентов. И один «черный» вход — для «особых» клиентов. Такими клиентами являлись драгдиллеры, входившие в клан крупнейшего наркобарона Нигерии Амади Саймона. Он вместе с женой проживал в Швейцарии, являлся бенефициаром Swiss Remit, а его супруга работала в офисе платежки. Торговцы кокаином приносили выручку прямо в офисы Swiss Remit через «черный ход», и дальше уже она переводилась в Нигерию и другие африканские страны. Там Саймон вкладывал средства в покупку дорогих отелей, ночных клубов, офисных зданий и т.д.
Через сбытчиков кокаина DEA США, Европол и швейцарские правоохранительные органы вышли на Swiss Remit, после чего телефоны Саймона и его жены были поставлены на прослушивание, а в офисах «платежки» установили скрытые камеры. В начале лета была проведена операция, в результате которой задержали Саймона с женой, а также находивших в офисах Swiss Remit Петра Щербину (уроженец Молдавии с французским паспортом) и россиянина Сергея Салпанова (он значился основным официальным владельцем Swiss Remit).
В России Салпанов был членом правления банка «Анелик Ру» (платежная система), который в 2016 году попал под санкции Украины, а в 2019 году был ликвидирован. Как считает прокуратура Цюриха, через Swiss Remit было «отмыто» свыше 46 млн франков наркомафии.
История находится, что называется, в развитии, и по данным источника стоит ждать интересных «сюрпризов». По данным нашего проекта, также через Swiss Remit было отмыто не менее 120 млн евро из России. У платежки было представительство в Москва-Сити, где получали наличные, переводили их в криптовалюту, а дальше зачисляли эти средства на счета клиентов в Швейцарии и других странах Европы. У Swiss Remit было представительство в ряде стран. Где-то, как в Греции — официальные. А где-то, как в Испании, неофициальные. Испанским представительством руководил гражданин Украины Владимир Мошук.
И хотя Салпанов был заявлен основным бенефициаром Swiss Remit, «всплыл» документ, что с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовало бенефициарное соглашение, по которому держателем акций Swiss Remit являлась Наталия Семченкова — жена банкира Германа Горбунцова. Согласно соглашению, Салпанов передал ей в залог акции под крупный заем.
Также главный офис Swiss Remit находился в помещении, которое принадлежит фирме Fonteluna SA. Конечный бенефициар этой фирмы — Шамиль Идрисов. На него же была оформлена аренда виллы, в которой проживал в Швейцарии Салпанов. Идрисов являлся крупным совладельцем и председателем совета директоров Поволжского взаимосвязанного банка (ПВ-Банк) и зампредседателя правительства Ульяновской области. Идрисов был допрошен по уголовному делу, связанному с хищениями при строительстве Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в городе Димитровграде. После этого он уехал жить в Швейцарию.
По данным нашего проекта, Swiss Remit тесно взаимодействовали с топ-менеджерами одной швейцарской компании по управлению активами, имеющей латвийские «корни».