Как стало известно, прокуратура Цюриха совместно с DEA США, Европолом и полицией Нигерии провели одну из самых масштабных операций, связанных с пресечением отмывания денег из России и нигерийской наркомафии. Под стражу взяты миллиардер и крупнейший наркобарон Нигерии Амади Саймон, а также экс-член правления банка «Анелик РУ» Сергей Салпанов.
Отмывание денег осуществлялось через платежную систему Swiss Remit, которую связывают с банкиром Германом Горбунцовым. Сейчас сайт Swiss Remit конфискован прокуратурой Цюриха.
По версии прокуратуры, злоумышленники создали систему, через которую за несколько лет были «отмыты» десятки миллионов долларов. Это были деньги из России, а также полученные в результате мошенничества и незаконного оборота наркотиков. Для легализации средств использовалась сложная система переводов с использованием криптовалют и фиктивных документов. Прокуратура не назвала фамилии задержанных по делу.
Однако они стали известны нашему проекту. В рамках расследования был арестован россиянин с паспортами Венгрии и Румынии (последний оказался поддельным) Сергей Салпанов. В России он был членом правления банка «Анелик Ру» (платежная система), который в 2016 году попал под санкции Украины, а в 2019 году был ликвидирован.
Также арестован миллиардер из Нигерии Амади Саймон. На родине он известен как крупнейший наркобарон страны. Прокуратура Цюриха считает, что среди прочего через Swiss Remit отмывались средства от наркобизнеса Саймона.
Ранее Swiss Remit связывали с банкиром Германом Горбунцовым.