Руководителей кипрской компании Mind Money Limited задержали за хищение акций на сумму более 7 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты незаконно получили права на бумаги российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.
Как пояснил «Ведомостям» адвокат и эксперт в области уголовного права Вадим Багатурия, до 2022 года многие российские компании торговались на западных биржах через американские депозитарные расписки (АДР). После введения санкций они оказались «заморожены».
Российские власти создали легальный механизм обмена: владельцы замороженных АДР могли получить взамен обычные российские акции. По версии следствия, фигуранты подделали документы о праве собственности на АДР и с помощью сообщников внутри компании провели фиктивные расписки через механизм обмена.
Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что один из руководителей компании был арестован еще в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этому виду преступления составляет до 10 лет лишения свободы.