США продолжают раскручивать дело российского создателя криптоплатформы Evita Юрия Гугнина, задержанного летом прошлого года.
В апреле Гугнин (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин) признал вину в отмывании средств через свои криптокомпании Evita Investments и Evita Pay, обходе санкций США, мошенничестве и других преступлениях.
В результате он пошел на сотрудничество, и не прошло и полутора месяцев, как на Кипре арестован его бизнес-партнер «Сергей БТР». Очевидно, скоро он также предстанет перед американским судом.
Это точно не последний арест в рамках «схемы Evita»: у Гугнина были десятки, если не сотни партнеров в России и за рубежом. Среди них представители ГРУ и ФСБ, советника Чемезова и т.д.
Юрий Гугнин - выпускник МГТУ им. Баумана. В нулевые руководил веб-разработкой в ADV, затем был управляющим партнером в «Бизнес-школе РИК» и консалтинговой компании «Команда-А».
В России у него было несколько компаний, в частности, фирмы под брендом «Карма», в которых его бизнес-партнером был москвич Сергей Бочков.
Известно также, что еще одним давним бизнес-партнером Гугнина являлся Артем Лаптев - экс-сотрудник «Тройки-Диалог».
Платформа Karma, которую они вместе запустили в России, выдавала P2P кредиты и даже имела лицензию ЦБ. Правда, участники рынка прямо называли ее пирамидой и прочили инвесторам неприятности.
Проект тихо загибался несколько лет, пока не был передан другому владельцу - в 2024 году ее перезапустили под названием Investin.vc (ООО «Инвест Ин»).
Впрочем, за Гугниным осталось эстонское юрлицо «Кармы» - KARMA PEOPLE OÜ.
В США Гугнин окончательно перебрался в 2022 году, где стал учредителем Evita Investments и Evita Pay. В последней президентом выступает Теодор Даренков — очевидно, это москвич Федор Даренков.
За пару лет Гугнин превратил американскую криптовалютную компанию в секретный финансовый канал и перевел более 530 млн долларов через финансовую систему США (а в целом организовал транзакции на 2 млрд долларов), помогая российским подсанкционным банкам проводить платежи.
Американские следователи были очень благодарны скрупулезному россиянину, который аккуратно сохранял свои контакты в учетной записи iCloud.
Так, там оказались данные сотрудников ГРУ, ФСБ (в том числе предложенная одним из фсбешников схема отмывания средств через Китай), а также информация о помощниках депутата Госдумы, советника Сергея Чемезова (Ростех), и представителя иранского правительства.
Предметами покупок становились западные технологии, ввоз которых в РФ запрещен, а также предметы роскоши: оптика, электроника, «умные» часы, картины с аукционов, стоматологическое оборудование и импланты, сервер для российского разработчика ИИ-решений и.
Известно, что часть технологий шла инженерным подразделениям Росатома.
Под ударом оказалась также криптовалютная платформа BlockFills, с которой работали американские компании Гугнина.
Также под ударом другие контрагенты Гугнина, например, дубайское турагентство TRVL, которое организует развлекательные круизы для представителей элиты, и французская Ponant Explorations (владелец - хозяин брендов Gucci и Saint Laurent Франсуа Пино).
Обе засветились в прошлогоднем скандале с отменой тура на Северный полюс с прослушиванием группы «Ленинград» для 150 очень состоятельных россиян (место стоило от 70 тыс. до 200 тыс. долларов).
В числе пассажиров судна были топ-менеджеры «Яндекса» и российских нефтяных компаний, рестораторы, а также некий ведущий реалити-шоу с 20 млн подписчиков.
Основатели TRVL — россияне Борис и Евгений Пустовойтовы, им принадлежит также дубайская фирма по тюнингу автомобилей DEIZ.
Как оказалось, их российское юрлицо, ООО «Вот это да» (бренд NEVEREND), через фирму Гугнина перевело деньги для Ponant за аренду ледокола Le Commandant Charcot.