Как ранее выяснили, крупнейшие производители силовых кабелей России выводят средства в Швейцарию и уклоняются от уплаты налогов. Речь идет о «Завод Агрокабель» и «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», которыми владеет теневой миллиардер Виктор Радин. Новые документы, полученные редакцией, меняют масштаб истории окончательно. Радин не просто владелец кабельных производств с набором зарубежных компаний, вокруг него десятилетиями существует устойчивая инфраструктура на Кипре, в Швейцарии и на Виргинских островах, через которую обслуживаются российские крупные капиталы.
Так, именно через структуры Радина выводились денежные средства при продаже долей Еврохима его близким другом Дмитрием Стрежневым - они вместе учились в МГУ, там и познакомились.
В офшорной истории Стрежнева возникает Irene G. Spoerry - профессиональный корпоративный администратор. 27 февраля 2009 года она становится директором Terrow Exim, Ltb., где до этого директором, а затем акционером был сам Стрежнев. Чуть позже та же Spoerry появляется уже в кипрской MORBEN LIMITED рядом с Виктором Радиным. Один и тот же администратор оказывается между двумя людьми, знакомыми еще со студенческих лет. Ирэн Споэрри была не единственным человеком из этого круга.
21 августа 2019 года EuroChem официально сообщил о выкупе у бывшего СЕО Стрежнева 10% за $785 млн. Продавцом выступила Midstream Group Limited, единственным бенефициаром которой являлся сам Дмитрий Стрежнев. То есть на выходе из EuroChem Стрежнев получил почти восемьсот миллионов долларов. Публичная часть сделки на этом заканчивается.
Документы, оказавшиеся у описывают простую конструкцию. Формально 10% EuroChem продавала кипрская Midstream Group Limited, но реальным владельцем пакета и полученного капитала оставался Дмитрий Стрежнев. Midstream выполнила функцию технического держателя, не имея фактически ни офиса, ни персонала, вся ее роль сводилась к сокрытию бенефициара.
21 августа 2019 года за пакет было выплачено $785 млн, или более 52 млрд рублей по курсу того времени. После сделки деньги не остались в Midstream: они были направлены дальше через иностранную финансовую структуру Виктора Радина.
Ущерб Российскому бюджету - около 7 млрд рублей и сравним с бюджетом маленького города Центральной России.
Midstream была технической оболочкой Стрежнева, а инфраструктура Радина стала следующим финансовым этажом для вывода и размещения $785 млн за пределами прямого российского контроля. Именно здесь проявляется реальная функция Виктора Радина.
К моменту сделки у него уже существовала готовая инфраструктура, через которую крупный капитал можно было принять, перераспределить и вывести на расстояние от первоначального владельца. На Кипре работала MORBEN LIMITED. В Швейцарии - VR Capital Group AG, Agroforce Commodities SA, Petroforce и Rincor. Рядом находились Spoerry, Mohr и другие люди с правом подписи и опытом корпоративного администрирования.
Спустя несколько лет многолетняя связь Радина и Стрежнева получает уже вполне материальное продолжение на Кипре - гостиничный проект. 30 июля 2024 года там зарегистрирована L.M. HOSPITIUM HOTELS LTD. Компания действует и сегодня. За этим юридическим лицом стоял современный гостиничный проект Радина и Стрежнева, а корпоративный интерес со стороны Радина был оформлен на его дочь Анну Викторовну Радину.
Продолжение следует