Продолжают публиковать расследование о пяти гражданах Азербайджана – Тахире Гараеве, Ахмеде Керимове, Анаре Мадатли, Талате Сафарове и Этибаре Эйюбе, которые с мая находятся под санкциями Великобритании.
Их компания Coral Energy Group (раньше называлась 2Rivers Group) помогает в обходе санкций при перевозке российской нефти. Главный их партнер - Роснефть (под санкциями США), а Эйюб Этибар находится в приятельских отношениях с Игорем Сечиным.
Интересно, что погорели Гараев и компания на продаже российского топлива в Украину — хотя о том, что они торгуют продукцией «Роснефти», было известно давно, расследовать их операции британские журналисты начали после инцидента в Николаеве весной 2022 года.
В апреле по делу ООО "Ойл Трансшипмент" прошли обыски в офисе нефтяного терминала в Николаевском морском порту и был наложен арест на почти 15 тысяч тонн дизтоплива и 1,7 тыс тонн авиакеросина.
В суде выяснилось, что принадлежало оно Apeiron Energy и Coral Energy, учредителями которых по разветвленной цепочке выступали Vetus Investment Limited, Matterhorn Group FZE, Novus Middle East DMCC, а вела эта цепочка к гражданину Азербайджана Тахиру Гараеву и его другу Этибару Эйюбу.
Адвокаты компаний доказывали, что дизель и керосин ввезены из Италии и Греции, а вовсе не из России, но прокурор и судья почему-то не поверили.
Надо сказать, что до весны 2021 года дизтопливо от Роснефти по трубопроводу через Украину в Восточную Европу гнала швейцарская Proton Energy Group S.A. (ныне - Epsilon Holding SA), которой принадлежала связанная с Виктором Медведчуком сеть АЗС Glusco.
Но в марте 2021-го на этих АЗС прошли обыски в рамках уголовного дела о ввозе морскими танкерами «левых» нефтепродуктов и ухода от налогов, а топливо было изъято.
В это же время в отношении Медведчука Украина ввела санкции. После этого Proton Energy решил покинуть украинский рынок, а Роснефть официально передала его контракты Coral Energy Тахира Гараева.
В результате, как прямо заявил в суде адвокат, компании группы Coral заняли доминирующее положение на рынке топлива в Украине.
Об обе партии - дизель и авиакеросин - в Николаев фирмы Гараева завезли морем в конце декабря 2021 года, но декларировать на таможне не стали.
Все вскрылось, когда начались обстрелы и осколки попали в наполненные резервуары.
Что было дальше - уже известно. Британские расследователи вскрыли сеть фирм Гараева & Co, через полгода под санкции попали юрлица азербайджанских трейдеров, а вскоре и они сами.
В конце 2023 года Гараев пытался переформатировать бизнес, разделив свои 100% в Coral Energy между топ-менеджерами группы, выделить доли Талату Сафарову, Ахмеду Керимову и Анару Мадатли.
Затем структуры Coral Energy были переименованы в 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE, но это дело не спасло.
Осенью этого года 2Rivers официально объявила о прекращении торговой деятельности.
Но это еще явно не финал: есть информация, что теперь Гараев перевел все операции на новую дубайскую компанию — Safira Global Trading.
Продолжение следует.