Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение первой инстанции, которая по требованию прокуратуры Московской области арестовала счета ООО «ПИК-Инвестпроект», а также компаний «Максимум-инвест» и «ЛВН-Маркет» на общую сумму 1,42 млрд рублей.
Согласно материалам дела, в 2021 году СЗ «Люблино град» договорилась с «ПИК-Инвестпроект» о продаже 100% долей в «ЛВН-Маркет».
На балансе последней находилась та самая площадка. Сумма сделки должна была составить 1,42 млрд рублей. Деньги перевели, однако спустя несколько месяцев стороны заключили соглашение о расторжении предварительного договора.
Права требования переуступили АО «Максимум-инвест», поручителем по долгу стала «ЛВН-Маркет».
В 2024 году «Максимум-инвест» потребовала от «ЛВН-Маркет» вернуть деньги, иск подали в столичный арбитраж, но позже от заявления отказались.
Прокуратура, выступающая третьим лицом, сочла, что здесь использовалась схема: в материалах дела отсутствуют доказательства реальности сделок и их экономического смысла. Суд внял этой позиции и не разрешил «Максимум-инвест» отзывать иск.
Прокуратура пытается признать сделки недействительными.