Как стало известно , в Следственный комитет РФ подано заявление о возбуждении дела на руководителей Сбербанка. Их подозревают в преднамеренном банкротстве холдинга «КРАФТЕР» и выводе всех его активов на сумму 3 млрд рублей.
По версии заявителей, ПАО «Сбербанк» реализовал схему по выводу из логистической компании «КРАФТЕР» незадолго до банкротства всех ликвидных активов, передал эти активы созданной номинальной компании и продолжает вести таким способом бизнес, а компания «КРАФТЕР» осталась с многомиллиардными долгами. При этом кредиторы этой компании более 2-х лет ни копейки не могут получить в процедурах банкротства.
Преступная схема была выявлена конкурсным кредитором – ООО «Лизинговая компания М7», данный кредитор инициировал активные действия в процедурах банкротства холдинга «КРАФТЕР».
В рамках дела о банкротстве ООО «Нева-Логистик» (№ А64-7796/2025) в отношении Сбербанка поданы заявления об оспаривании договоров цессии, договоров поручительства, а также полученных денежных перечислений.
Кроме того, по выявленным фактам арбитражным управляющим сделаны выводы, что Сбербанк виновен в преднамеренном банкротстве холдинга «КРАФТЕР» и выводе всех активов в ущерб интересам кредиторов. Общий размер ущерба оценивается более чем в 3 млрд. руб.
Собранный материал передан в Следственный комитет РФ для проведения проверки и возбуждения уголовных дел.
Аналогичным образом развивается ситуация и в банкротствах других компаний холдинга «КРАФТЕР» - ООО «БИГКАР» (дело о банкротстве № А64-7466/2025) и ООО «МОТУС ТРАК» (дело о банкротстве № А63-5188/2025).
Сбербанк, по словам собеседника, оказывает давление на арбитражного управляющего, конкурсного кредитора (ООО «Лизинговая компания М7»).
По версии заявителей, техническим разработчиком схемы являлся Анатолий Грек - руководитель практики "Транспорт и логистика" в Strategy Partners (одна из крупнейших российских компаний в сфере стратегического консалтинга, с 2010 года входит в группу компаний Сбера).
Относительно проекта ГК «КРАФТЕР» Анатолий Грек должен был курировать отраслевую экспертизу, оптимизировать процессы, в том числе, осуществить цифровую трансформацию логистических процессов.
В октябре 2024 года Анатолий Грек стал директором ООО КОНТРОЛ ЛОГИСТИКА - номинальной конторы Сбера, на которую сейчас переведены все активы ГК КРАФТЕР.
Управляющим партнером Strategy Partners (и руководителем Анатолия Грека) является Валерия Плотникова (присоединилась к команде в 2021 году). Валерия Плотникова принимала активное участие в корпоративных программах Сбера, например, она стала победителем конкурса "Лидеры Сбера - 2022".
Также входит в экспертный совет Агентства стратегических инициатив.
В своей работе Валерия Плотникова напрямую подчиняется первому заместителю председателя Сбера - Александру Ведяхину, который отвечает за крупные направления (в том числе, ИИ; ESG (Environmental, Social, Governance — экология, социальная политика и корпоративное управление); развитие экосистемы).