Как стало известно, ФНС заблокировала все счета крупнейшего федерального транспортного онлайн-холдинга АО «Монополия», сам он на грани банкротства. Кредиторы на десятки миллиардов рублей – крупнейшие госбанки РФ – почти ничего не получат. А на что они рассчитывали? Теневым хозяином холдинга является бизнесмен с токсичной криминальной репутацией - Симан Поварёнкин (давний и близкий партнер Ротенбергов), который давно проживает в Великобритании. Впрочем, деньги он предпочитает выводить в офшоры.
В декабре 2025 года АО «Монополия» сообщила о дефолте. Компания не погасила номинальную стоимость облигаций на сумму 260 миллионов рублей. Причина - нехватка оборотных средств, кризис в отрасли, повышение налогов, что и привело, по мнению менеджмента, к наступлению даты объективного банкротства холдинга и лизингового дивизиона ООО «Контрол Лизинг».
В саму группу «Монополия» входит 12 компаний, включая ООО «Монополия. Онлайн», ООО «МФС», ООО «Фортис», ООО «Умная логистика». В 2025 году «Монополия» осуществила допэмиссию акций на 22% от капитала и планировала привлечь через продажу этой допэмиссии 6,3 миллиарда рублей от новых акционеров. В июне 2025 года часть допэмиссии в размере 5% уставного капитала на сумму 1,5 миллиарда рублей была продана ЗПИКФ под управлением ВИМ Инвестиции (структура госбанка «ВТБ»).
Управляет компанией номинальный менеджер - управляющий директор Илья Дмитриев. Реальным же бенефициаром транспортного мыльного пузыря выступает лондонский житель Симан Поварёнкин. Весь бизнес ГК «Монополия» завязан на кипрский офшор Glazifer Ltd. Данную финансовую прокладку контролирует всё тот же Дмитриев и Екатерина Михайлова из холдинга Baring Vostok, а также Acmeo Capital Поварёнкина. Семья бывшего «потрошителя банков» Поварёнкина и его финансовые активы давно в Великобритании.
Пока же счета всех структур «Монополии» заблокированы налоговой инспекцией по требованиям на сотни миллионов рублей, недоплаченных в бюджет. Крупнейшие банки-кредиторы («Сбер», «Ингострах - банк», Росбанк, структуры ВТБ) выстроились в очередь в неминуемую процедуру банкротства, в надежде вернуть хоть что-то. А многочисленные держатели облигаций «Монополии» ринулись в арбитражный суд с исками.
По словам источника, Поварёнкин из Лондона пытался убедить мажоритарного кредитора в лице «Сбера» забрать «Монополию» в счёт долга себе, однако по результатам независимого аудита и форензика было установлено, что кредитные денежные средства банков на протяжении 6 лет выводились Поварёнкиным через офшорные структуры на подконтрольные компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. В связи с чем и было принято решение о банкротстве «Монополии». Общий ущерб от действий Поварёнкина и команды составил более 50 миллиардов рублей, а перезаложенные банкам тысячи грузовых тягачей, используемые Дмитриевым как залоговый инструмент, оказались неисправными или реализованы третьим лицам без согласия банков.
Симан Поварёнкин известен в качестве совладельца сети «Шоколадница» и партнера клана Ротенбергов. Поварёнкин контролирует 50% «РБЕ» - крупнейшего на данный момент поставщика питания для Минобороны.
В сентябре 2025 года рассказывал, что ООО «РБЕ» выдвинуло Минобороны ультимативное требование повысить расходы по договору на 10 миллиардов рублей с сохранением тех же условий сотрудничества. В своем письме ООО «РБЕ» угрожал сократить персонал, отвечающий за организацию питания на объектах Министерства обороны РФ.