26 мая британское FCDO опубликовало один из крупнейших санкционных пакетов против российского крипторынка — 18 субъектов. Среди них ABCEX, ARVIX и ещё две связанные с ними структуры. Сама биржа молчит — никаких официальных заявлений не было.
Что в официальном документе FCDO?
ABCEX — это не отдельная компания, а одна из четырёх вывесок единой инфраструктуры. ARVIX, ABCEX, AIFORY и сальвадорская Nueva Cryptologia.
1. Юрлица ARVIX и AIFORY (технические прослойки ABCEX) зарегистрированы в Тбилиси по одному адресу: ул. Омара Хизанишвили, 264 (технопарк, Свободная промзона).
2. Компания Nueva Cryptologia зарегистрирована в Сальвадоре. Британский регулятор официально признал её контролируемой структурой, созданной специально для обеспечения работы и легализации капитала ABCEX.
По мимо этого Elliptic в своём комментарии к санкционному пакету прямо указал: сальвадорская Nueva Cryptologia (ABCEX) напрямую связана с Сергеем Менделеевым.
Санкции Великобритании означают, что любой европейский или британский банк и биржа обязаны разорвать отношения с ABCEX.