Как выяснили, нефтетрейдер Роман Спиридонов, связанный с торгующей российской нефтью Petroruss (Дубаи) и крупной международной группой Avestra, переписал свои французские активы на жену и сына.
По данным утечек, он несколько раз перемещался между Питером и Москвой в декабре 2022-го и в июле 2023 года.
В Питере у него остался бизнес: 40% в ООО «Контур-С», еще 40% в которой принадлежит семье старого бизнес-партнера Спиридонова - Вадима Гуринова (доверенное лицо российских олигархов).
Ранее Роман Спиридонов работал в представительстве «Сибур-Европа Лтд.» (там же, кстати, трудился и Владислав Кузнецов - экс-топ-менеджер «правительства ЛНР», ныне губернатор Чукотки).
Спиридонов с Вадимом Гуриновым имели отношение к компании Sotrama в Монако, которая была частью схемы торговли российской нефтью, а впоследствии стала материнской компанией для первой из нескольких Petroruss.
На полученные сотни миллионов рублей участники схемы приобретали зарубежные активы.
Как ранее выяснили, Гуринов купил себе виллы в Монако и Каннах, последняя была оформлена на несколько компаний во Франции, Люксембурге и Кипре.
Теперь же крупные активы во Франции обнаружились и у Романа Спиридонова.
На французском острове Saint-Barthélemy в местечке Gouverneur в 2017 году Роман Спиридонов зарегистрировал компанию RICO-SBH с уставным капиталом 10 тыс. евро.
Доли в компании получили также 56-летняя Елена Спиридонова (Ковтунова) и 23-летний Марк Спиридонов.
Марк — уроженец французской Ниццы с греческим и российским паспортами, проживающий вместе с родителями в Дубае (известно, что Елена и Марк сначала жили в VIDA Residence Emirates Hills, а затем в апартаментах в Lootah Building).
Греческое гражданство есть также у самого Романа и Елены.
В конце 2022 - начале 2023 года вступили в силу британские санкции, запреты на морскую перевозку российской нефти и нефтепродуктов и оказание сопутствующих услуг для этих операций.
А уже 10 апреля Роман Спиридонов внезапно вышел из акционеров своей RICO-SBH, передав жене свою долю и должность председателя.
Понятно, что терять французские активы Спиридонову не хотелось: у RICO-SBH есть недвижимость на десятки миллионов евро.
Это несколько участков земли и как минимум две виллы на побережье Карибского моря, в райском уголке на южной части Сен-Бартелеми.
Судя по данным французских реестров, в мае 2023 года компания даже сняла складское помещение на том же острове в местечке Public для хранения мебели и предметов интерьера для вилл за 3 200 евро в месяц.
На данный момент на компанию под управлением Елены Спиридоновой (Ковтуновой) записано 4 участка земли: первый, площадью 2341 кв метр, она приобрела в 2017 году за 13,9 млн евро.
Еще три - 4585 кв м, 2000 кв м и 81 кв м — фирма купила в конце декабря 2021 года за 11,5 млн евро.
Все участки находятся на южной стороне острова Saint-Barthélemy.
На первом построено 4 здания, есть бассейн и парковка на подъездной дороге.
Эти бунгало расположены очень удобно — в паре шагов от уединенного пляжа Saint-Barthélemy, при этом с двух сторон от комплекса нет соседей.
Еще три участка находятся выше по улице Le Gouverneur, почти на перекрестке с ул. Люрен.
Там находится небольшая элитная вилла «Нептун» с 2 спальнями и бассейном, утопающая в зелени, с прекрасным видом на океан.