Как стало известно, проверка в отношении предпринимателя Павла Свердлова (Фёдорова), который связан с выводом сотен миллионов рублей с проекта Красноярского метро, получила новый импульс.
Оказалось, что из ООО «Консалтинговый центр „Бизнес-информ-анализ“» (БИА) на ИП Свердлова было переведено нескольких сотен миллионов рублей, полученных на проекте метро.
Свердлов имеет уголовное прошлое. Бывший сотрудник налоговой системы и и.о. директора по экономическим вопросам Центра уникального приборостроения РАН в 2012 году был приговорён Кунцевским районным судом Москвы к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.
Он организовал группу, которая за деньги обещала содействовать назначению на руководящие должности в ФНС. В ключевом эпизоде речь шла о 15 млн рублей. Дело возбудили по материалам ФСБ, фигуранты частично вернули около 3,2 млн рублей и сотрудничали со следствием.
В 2020 году Свердлов зарегистрировался в Москве как ИП в сфере бизнес-консалтинга.
Нынешняя история связана с БИА, которое выступало субподрядчиком АО «Красноярск ТИСИЗ» при корректировке проекта Красноярского метро примерно на 431,5 млн рублей.
По словам источника, Свердлов был бенефициаром БИА, а сама компания сорвала проектные работы.
При этом 95% компании оформлены на ветерана ФСБ/КГБ Юрия Пенькова (приятель и номинал Свердлова).
В 2023 году Свердлов попытался взыскать с БИА через Арбитражный суд Москвы 430,21 млн рублей задолженности по девяти договорам и ещё 45,92 млн рублей процентов — в общей сложности более 476 млн.
Суд решил проверить соответствие требований характеру деятельности участников спора и исключить признаки возможной легализации доходов, для чего привлёк Росфинмониторинг.
В результате производство по делу было прекращено.
Самая интересная часть истории относится к 2022 году.
В середине февраля Свердлов на Mercedes GLS выехал в Белоруссию, а затем отправился в Киев.
В конце марта жена, сын и российский водитель Свердлова выехали в Германию, где получили ВНЖ в статусе украинских беженцев.
Сам Свердлов в апреле вернулся в Москву через Мюнхен.
Пеньков, которого Свердлов ранее пригласил на работу и который владел 95% БИА, допрашивался по делу Красноярского метро.
Однако уголовное преследование в итоге коснулось только Дмитрия Титова – рядового сотрудника Свердлова.
Теперь материалы по самому Свердлову и нескольким сотням миллионов рублей с проекта метро получили новый импульс.
Говорят, у него сильная поддержка в ФСБ РФ, благодаря которой и объясняется подобная неуязвимость.
Посмотрим, как будет в этот раз.