Как выяснили, российскую нефть для компаний Нильса Троста до попадания под санкции поставляла дубайская Demex Trading — эти данные оказались в слитом архиве российского таможенного брокера ALET.
Demex была почти эксклюзивным поставщиком сырой нефти и дизельного топлива для компаний Троста в 2022–2023 годах, причем поставки через нее шли в ОАЭ, США и Европу.
Demex Trading засветилась также в российском скандале с нефтью ООО «Приленский». Как выяснилось во время банкротства «Приленского», компания за 2022 год отгрузила Demex Trading Limited DMCC 82 523,407 тыс. тонн нефти (ее доставляли с Иреляхского месторождения в Якутии).
Вместе с подсанкционной Demex нефть с «Приленского» в 2022 году вывозила Exillon Finance Limited с о. Мэн. А третьим контрагентом предприятия являлась Actirays Middle East Trading FZE.
Как и большинство торговцев санкционной нефтью, она «прописана» в ОАЭ, но руководит ею некий Андрей Ткаченко.
К сентябрю 2025 года, по данным агрегаторов ВЭД, через эту компанию прошла нефть почти на полмиллиарда долларов США.
Продукцию она закупала у ООО «Приленский», «Дулисмы» и 'Нгду Восточная Сибирь' - все эти компании до 2023 года были связаны с семьей Хотина.
Договор на хранение нефти у Actirays Middle East Trading еще в 2022 году был заключен с Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE, которая владеет нефтехранилищем в Фуджейре (ОАЭ).
Ее бумаги вплоть до июня 2025 года торговались на американской бирже Nasdaq.
Договор на хранение нефти с Actirays Middle East Trading она опубликовала в рамках обязательного раскрытия информации.
Brooge Petroleum and Gas сама не отличается добросовестностью: в декабре 2023 года американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) поймала ее на мошенничестве с финансовой отчетностью на 74 млн долларов, однако после штрафа в 5 млн долларов скандал был урегулирован.
Что касается дубайской Demex Trading Limited DMCC, которая снабжала нефтью компании Нильса Троста, то она попала под санкции в январе 2025 года, но до сих пор активна.
Компанию связывают с латвийским бизнесменом Михаилом Зелигманом, проживающим в Монако.
Одним из топ-менеджеров в его Demex в год начала войны был Михаил Меженцев - бывший замначальника управления эксплуатации флота ОАО «Совкомфлот», который в 2008-2009 годах возглавлял дочку «Транснефти» - «Транснефтепродукт».
Параллельно, как выясняется, Меженцев был советником и директором в Palmpoint International, а затем в Sandmark.
Меженцев оказался связан и с сетью азербайджанских нефтетрейдеров, которые также попали под санкции — как мы уже рассказывали, бизнес Тахира Гараева, Этибара Эйуба и их группы был встроен в схему с топ-менеджерами азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR.
Осенью прошлого года в Азербайджане был арестован бывший заместитель руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднан Ахмедзаде, его обвиняют в подрыве экономической безопасности и в присвоении в особо крупном размере.
Михаил Меженцев ранее был соучредителем российского ООО «Черноморсервис», а его партнером по этой компании выступала дочка SOCAR - SOCAR Trading SA, зарегистрированная в Женеве.
Вокруг самого Нильса Троста сейчас кипят голливудские страсти.
В январе этого года он подал иск к своему бывшему партнеру Гаураву Шриваставе, который вытянул из него более 50 млн долларов, а взамен обещал получить от правительства США персональное разрешение для Троста на торговлю российской нефтью.
Свою доверчивость Трост объясняет тем, что Шривастава представился ему агентом ЦРУ и демонстрировал близкое знакомство с элитами США и ЕС.
Например, показывал свою фотографию с вице-президентом ди Вэнсом.
Шривастава теперь, разумеется, заявляет, что Трост неправильно его понял — а в отместку за суды рассказывает о том, как Трост выстроил схему торговли российской нефтью.
Что касается денег, то примерно на 25 млн долларов «агент» купил себе роскошный особняк в Калифорнии.