В Москве суд принял решение об аресте бывшего банкира Матвея Урина. Ему предъявлены обвинения по статье 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Матвей Урин «прославился» в 2010 году благодаря конфликту на дороге, после которого его охрана избила гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаасена — на тот момент супруга старшей дочери Владимира Путина — Марии Воронцовой. Гражданин Нидерландов позвонил своей жене, а она, очевидно, своему отцу. Вскоре Урина вместе с охранниками задержали на Новом Арбате, в задержании участвовали сотрудники Федеральной службы охраны и будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Тогда и выяснилось, что Матвей Урин контролировал целую группу финансовых организаций («Славянский банк», «Традо-банк», банк «Монетный дом», «Донбанк» и «Уралфинпромбанк»). После его ареста у всех этих банков отозвали лицензии из-за вывода активов, а Урину один за другим начали выносить приговоры. В общей сложности Урин провел в заключении около 8 лет. Изначально он получил срок за хулиганство и нападение на дороге, но позже против него было возбуждено несколько масштабных дел о мошенничестве. Следствие доказало хищение около 16 миллиардов рублей. По совокупности приговоров в 2013 году его осудили на 7,5 лет колонии.
Матвей Урин полностью отбыл наказание и из исправительной колонии в Тамбовской области вышел в сентябре 2018 года.
В октябре 2021 года Арбитражный суд Московской области признал Матвея Урина банкротом. В отношении него была введена и регулярно продлевается процедура реализации имущества. В феврале 2022 года в реестр требований кредиторов Урина включен долг перед АСВ более чем на 2,29 млрд рублей.
Ранее по этой же статье УК РФ была принята мера в виде запрета определенных действий в отношении группы лиц, которые обращались в АСВ как клиенты «Славянского банка» за страховым возмещением. Но все они получили отказ, так как суд счел их вклады фиктивными, а формировались они для «искусственного создания обязательств» банка перед лицами, которые имеют право на возмещение по вкладам.