Крупнейший оффшорный банк Hamilton Reserve Bank с балансом в $16 миллиардов на грани банкротства — российские кредиторы формируют группу для совместного взыскания средств.
Клиенты и кредиторы Hamilton Reserve Bank (Сен Китс и Невис) начали искать других пострадавших вкладчиков и контрагентов банка для координации совместных юридических действий.
В банке, по оценкам аналитиков, могут находиться более миллиарда долларов депозитов российских вкладчиков, выведших деньги зарубеж.
Hamilton Reserve Bank позиционирует себя как международный частный банк, обслуживающий клиентов из более чем 150 стран, работающий с мультивалютными счетами, private banking, корпоративным обслуживанием, хранением активов и международными платежами.
Однако на фоне этих заявлений в публичном поле уже появились судебные материалы и процессуальные решения, связанные с претензиями к Hamilton Reserve Bank. В частности, в деле Jesse Guzman, Ultimate Concrete LLC и Intercoastal Finance Ltd против Hamilton Reserve Bank в федеральном суде Пуэрто-Рико истцы утверждали, что речь идет о более чем $270 миллионов клиентских депозитов, которые, по их позиции, банк незаконно отказывается вернуть.
Также в публичных списках суда Восточно-Карибского Верховного суда по Невису фигурируют несколько гражданских дел на сумму претензий, превышающую $190 миллионов, где Hamilton Reserve Bank указан в качестве ответчика. Среди них — Data Center Tec Ltd v Hamilton Reserve Bank Limited, NGD Aviation Limited v Hamilton Reserve Bank Limited, Byoungjin Koo v Hamilton Reserve Bank Limited, Ian Kelly v Hamilton Reserve Bank Limited и другие производства. В отдельных списках слушаний по делу Data Center Tec Ltd против Hamilton Reserve Bank Limited указано процессуальное действие, связанное с default judgment, что усиливает внимание кредиторов к судебной картине вокруг банка.
Инициаторы объединения кредиторов уже имеют совокупные претензии на $39 миллионов по схожим основаниям и считают, что наличие нескольких публичных судебных споров и судебных решений может указывать на необходимость срочной координации действий клиентов. Британская юридическая SRA регулируемая фирма проинструктирована получить Freezing Order исполнительных лиц и бенефициаров Hamilton Reserve Bank.
Ключевая цель кредиторов — установить полный круг пострадавших клиентов, консолидировать требования в рамках поданного иска в юрисдикции Великобритании, получить достоверную информацию о финансовом состоянии банка и не допустить ситуации, при которой активы будут распределены без прозрачной очередности и контроля со стороны кредиторов.