Как выяснили, обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, может быть связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Сейчас они проживают в Великобритании и ОАЭ, регистрируют новые компании и даже участвуют в крупных европейских конференциях.
Входящие в сеть фирмы регистрируют на номиналов в Польше, Украине, Эстонии, Литве, Шотландии, Белизе, Вануату и на Маршалловых островах.
Известно, что с этой схемой связаны платежные системы Payeer и Piastrix, причем последняя до сих пор работает в РФ.
Обе принадлежали грузинской фирме Fingate LLC. Fingate, которую в 2016 году зарегистрировал гражданин Украины Константин Буряченко, он же в 2023 году подал заявление о ликвидации компании.
Сервис Piastrix на данный момент работает, хотя пользователи регулярно жалуются на сложности с выводом средств.
Он доступен и в России, причем реклама платежной системы «Пиастрикс» открыто размещена на сайте «Газпромбанк финансы».
Кроме того, Piastrix тесно связан с сетью онлайн-казино и недавно засветился в скандале с Vodka Bet: пользовательница выиграла там 9,9 млн руб, вывод средств ей казино сначала одобрило.
А потом затребовало реколл, и Piastrix моментально вернул деньги, вдобавок заблокировав пользовательницу.
Юрлица Piastrix также регулярно меняются.
Так, после грузинской фирмы была польская компания Libellium Sp. z o.o., учредителем и директором которой записан очередной номинал - некая Анастасия Кондя, гражданка Украины, проживающая в Польше.
Помимо грузинского прикрытия для Payeer и Piastrix, Константин Буряченко в 2017 году в качестве единственного учредителя зарегистрировал в Чехии компанию KVB Solutions s.r.o.
Кроме того, в 2017 году Буряченко возглавил чешскую BLACKSHIRE UNITED L.P. - это дочерняя фирма шотландской BLACKSHIRE UNITED L.P., которая оставила очень токсичный след.
Фирмы из сети Буряченко не только выводили и отмывали деньги, но и решали для России внешнеполитические задачи.
Через них, в частности, шли платежи американскому юристу и экс-сотруднику Трампа Нику Музину за лоббирование в США интересов Демократической партии Албании — ее связывают с российским финансированием.
Буряченко когда-то работал в украинских «Приватбанке» и «Универсал Банке», а также в местном «Альфа-Банке», который входил в «Альфа Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена.
Вместе с ним в «Альфа-Банке» трудился Евгений Березовский, который перебрался в украинскую структуру из Москвы — он был старшим вице-президентом.
В 2010-м Березовский ушел из «Альфы», работал в «Айбокс банк».
Вместе с ним в «Айбокс» пришел и Константин Буряченко.
И здесь есть интересный нюанс: с «Айбокс Банком» (обеспечивал процессинг транзакций) работала одна из крупнейших сетей платежных терминалов Ibox.
«Айбокс Банк» был плотно связан с Piastrix Константина Буряченко.
Одним из совладельцев банка являлась Алена Шевцова (на 2023 год - 24,98%), резидент Польши и гражданка Украины, а также основной бенефициар «Финансовой компании Лео» (ранее «Леогейминг пей»).
Муж Алены, Евгений Шевцов - бывший заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции.
В марте 2023 года Нацбанк Украины ликвидировал «Айбокс Бак» за теневые платежи и помощь игорному бизнесу в уклонении от уплаты налогов.
Сообщалось, что теневая прибыль банка от таких финансовых операций составила более 2,5 млрд гривен.