Что касается «Марсала», то она с 2022 года несколько раз меняла учредителей — записывать активного участника ВЭД на стриптизерш и бомжей (как британскую MYKINES) организаторы схемы не решились, а реальным бизнесменам широкая огласка обхода санкций компанией, очевидно, не нравилась.
Поэтому весной 2023 года вместо Елены Рудоминской в учредителях появился Кирилл Быков (владелец ООО «Контесса Итали», торгующая итальянской мебелью), а в 2024 году его сменил Тимофей Реснянский.
Это известная фигура в бизнес-кругах, его репутацию испортить сложно: это экс-владелец «КИП-банка», у которого ЦБ отобрал лицензию в 2014 году за отмывание средств на 57 млрд рублей.
А общий объем операций небольшого малоизвестного банка Реснянского был под силу не каждому участнику топ-100 - почти $2 млрд.
На удивление, ликвидация банка прошла спокойно, а Реснянский избежал уголовного дела.
Под его руководством «Марсала» задекларировала за 2024 год убытки на 8 млрд рублей при возросшей с 5 до 16 млрд руб. кредиторской задолженности и вывела из своего состава ООО «Мадера», переписав ее персонально на Реснянского — не исключено, что компанию также готовят к ликвидации.
На «Мадеру» записан самый интересный актив «Марсалы»: ООО «Бюрократ», соучредителями которого выступают все трое владельцев «Мерлиона» и «Ситилинка» - Абрамов, Мангутов и Карчев.
У «Бюрократа», в отличие от «Марсалы», за 2024 год показана многомиллиардная выручка и прибыль только растет.
Кстати, MYKINES CORPORATION была прописана в том же доме в Лондоне, что и Denirello LLP - через которую, как выяснили в СКР РФ, перечисляли взятку в 580 тыс. долларов от хозяина «Ланита» Георгия Генса к бывшему главе ФГБУ 'Российское энергетическое агентство' Тихонову за договор на создание ГИС ТЭК России.
Адреса фирм-менеджеров двух лондонских компаний (все с Британских Виргинских островов) также совпадали.
Британские журналисты выяснили, что MYKINES CORPORATION помогала отправлять электронику российскому ООО «Марсала», причем в таможенных декларациях фигурировали подложные данные (например, несколько кг «бумаги для принтеров» по цене в полмиллиона долларов).
В качестве продавцов техники «Марсала» указывала также Nippon Klick Systems LLP, Merlion Trade Worldwide Limited, и Hypermax Doo.
Все они связаны с «Мерлион» Абрамова-Карчева-Мангутова.
После разоблачения в FT компания MYKINES срочно сменила адрес в Лондоне, а через полгода объявила о самоликвидации.
«Контролировал» ее на тот момент 55-летний гражданин Украины Виталий Поляков - это дорожный рабочий одной из украинских госкомпаний.
Ранее фирма была записана на его соотечественницу Алису Рахубовскую, экс-стюардессу и танцовщицу на шесте.