По информации издания Politico, 22 октября организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) рассмотрит возможность внесения России в чёрный список. Напомним, что в феврале 2023 года FATF уже приостановила членство России в организации, но отказалась включать её в чёрный или серый списки.
Украина активно лоббирует процесс, предоставляя якобы доказательства о «тесном финансовом и военном сотрудничестве» России с Северной Кореей и Ираном. Киев пытается убедить FATF, что Москва представляет высокий риск в плане отмывания денег.
В «черный список» попадают страны «с серьёзными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сейчас в этом списке три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. В случае внесения России в чёрный список страны-члены FATF должны будут проводить усиленный контроль за российскими финансами и применять контрмеры, чтобы ограничить риски. В свою очередь, это может привести к удорожанию международных операций для РФ.