Внешне у NetE все было отлично, однако в 2020 году Ракишев почему-то продал вроде бы успешный бизнес некоему разработчику электроавтомобилей Mullen Technologies, Inc. В рамках обратного слияния акционеры Mullen получили большинство находящихся в обращении акций NetE, а Кенес Ракишев стал владельцем пакета акций в Mullen. В письмах Дилорио есть объяснение факту продажи и обратному сплиту: он был нужен для того, чтобы укрупнить акции и цена каждой не упала ниже 1 доллара - тогда компания вылетела бы с биржи. В результате NetE влился в Mullen, последний стал акционерной компанией и получил доступ к бирже. «Такая мошенническая сделка — обычное дело в мире «компаний-пустышек» для отмывания денег», - подчеркнул Дилорио.
Подозрения Дилорио о «липовой» деятельности NetE Ракишева полностью подтвердилась: летом прошлого года Mullen был переименован в Bollinger Innovations, Inc., в октябре получил уведомление биржи о приостановке торгов его акциями из-за падения цены ниже 1 доллара за штуку, в конце 2025 года его подразделение - «производитель» электрических грузовиков Bollinger Motors - закрылось, сейчас бумаги компании называют кризисными и они торгуются за копейки только на внебиржевом рынке. На самом деле, как и предупреждал Дилорио, Mullen Ракишева вовсе не производил электроавтомобили в США: машины выпускал китайский Qiantu, а Mullen просто продавал их. То есть фирма была нужна как оболочка для доступа к торговле акциями на бирже.
Интересно, что аналитическая фирма SeeThroughEquity, которая публиковала «независимые отчеты» по акциям малых компаний и в том числе Net Element Кенеса Ракишева, в 2022 году была обвинена в мошенничестве с анализом акций. Оказалось, что компания принимала «гонорары» за положительное освещение акций в отчетах, а ее владельцы сами торговали этими акциями и использовали отчеты для обвала или повышения цен. Суд выписал владельцам штраф более полумиллиона долларов и закрыл им доступ к биржевому рынку на 5 лет.
Должность гендиректора и председателя совета директоров ракишевский NetE с 2013 по 2021 гг занимал Олег Фирер - сын эмигрантов из СССР, выросший в США, экс-посол Гренады в РФ (с 2024 г он работает в «ADG Legal», базирующейся в Дубае — основатель фирмы Питер Грей является партнером Росконгресса). У Фирера была своя компания «Acies Corporation», однако в 2013 году американская Комиссия по ценным бумагам отозвала с биржи акции Фирера за нарушения, а компания была ликвидирована. Дилорио прямо называл эту фирму «подставной».
Что касается российских компаний, акции которых не торговались напрямую на американской бирже, то с их депозитарными расписками проворачивали «зеркальные сделки» — когда один и тот же актив покупается и продается одновременно через несколько рынков или компаний‑пустышек для того, чтобы скрыть источник или объем сделки.
Одним из авторов этой схемы информатор считает Майкла Милкена - основателя рынка «мусорных облигаций», осужденного за аферы со средствами сотен тысяч людей. Милкен получил реальный срок, но в 2020 году Трамп его помиловал. Вся эта схема обслуживает крупнейших клиентов, в числе которых был и Эпштейн.
Известно, что Эпштейн получил как минимум $158 млн за некие налоговые консультации от соучредителя Apollo Леона Блэка, а сам Блэк в 2011 году встречался с Владимиром Путиным один на один в российском Сочи. Официально было объявлено, что речь шла об участии Apollo в проектах Российского фонда прямых инвестиций.