«Серая» схема продаж санкционной российской нефти схлопнулась из-за жадности ее участников. Турецкие партнеры воровали, рассчитывая на «крышу» в семье президента Эрдогана, а российская сторона опубликовала всю группу в попытке вернуть $600 млн.
В феврале 2022 властям РФ стало ясно, что нужны обходные пути торговли нефтью. Помочь главе «Роснефти» Сечину взялись члены семьи турецкого лидера Эрдогана - его сын Билал Эрдоган и его зять Берат Альбайрак, который ранее был министром энергетики, а затем министром финансов Турции. С заманчивым предложением к ним через своих знакомых обратился азербайджанский бизнесмен с британским паспортом Фуад Гусейнли - когда-то он работал в British Petroleum, а затем в ВТБ банке. В Москве ему принадлежит нефтетрейдер «Мострейд», записанный на его водителя, гражданина РФ Зала Вагиф Оглы Сулейманова. Фирма ни разу не показала ФНС прибыль, отчитываясь о работе «в ноль» или об убытках. Компания работала через своего турецкого «клона» Mostrade Danyşmanlık Ticaret Limited Şirketi, который также был записан на Сулейманова.
Знакомыми, через которых Гусейнли вышел на семью Эрдогана, были 34-летний Мустафа Йигит Зерен и его отец, Рыдван Зерен, владельцы крупной компании, которые много лет вели его отчетность в Турции и помогали в торговых операциях. Им принадлежит Zeren Group с филиалами в Лондоне (Zeren Group и LAVAL ENERGY LTD), Нидерландах (Zeren Energy B.V.), Румынии (GET Energy Trading S.R.L.), Венгрии (Get-Energy Magyarország Kft./Holistic Energy Korlátolt Felelősségű Társaság), Швейцарии (ZEREN GROUP SA) и т.д. Гусейнли впоследствии пытался представить Зерена как обычного мелкого бухгалтера, но по факту это не так.
Зерены вели дела с одноклассником сына Эрдогана, Халилом Ибрагимом Бакачи. В Турции его называют кошельком Эрдогана, управляющим его активами. Бакачи обеспечил «Мострейду» все нужные лицензии и разрешения, но при этом турецкий Mostrade для доступа к турецкой банковской системе пришлось переписать на гражданина Турции Мустафу Зерена. Это было сделано 16 мая 2022 года.
Для закупок нефти Московский кредитный банк Романа Авдеева предоставил Mostrade кредитную линию в 20 млрд рублей - часть напрямую, часть через свою гонконгскую компанию Akida Trading Limited. Кроме того, бухгалтеры Зерены через свою фирму 23 июня 2022 года создали судоходную компанию Eurasia Seali̇ne Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi. Ее Mostrade использовала для поставок нефти на миллиарды долларов.
По замыслу участников схемы, Mostrade закупал российскую нефть и продавал ее в Индию и Китай, а деньги от продажи через турецкие банки VakıfBank и Emlak Katılım Bank поступали в Akida, а та перечисляла их в Россию. Банковская система Турции на эти эксцессы смотрела сквозь пальцы до декабря 2023 года, когда США пригрозили санкциями за помощь РФ в обходе банковских санкций. В итоге турки перекрыли канал для денежного потока в банк Романа Авдеева. И тут все пошло наперекосяк, к чему активно приложила руку и российская сторона.
Во-первых, «бухгалтеру» Зерену пришлось срочно решать вопрос о денежных траншах и пускать их совсем серыми путями, через несколько счетов в банках ОАЭ - так что фактически огромные суммы оказались замкнуты исключительно на нем, а это сильное искушение.
Во-вторых, участники схемы давно вели переговоры о покупке собственного банка и в ноябре уже подписали соглашение на приобретение Turkland Bank (T-BANK), принадлежавшего ливанцам Харири, которые дружили семьями с Эрдоганами. Но тут в публичное поле вышла информация о том, что истинный хозяин «Мострейда» и соавтор схемы Фуад Гусейнли сидит в московском СИЗО по обвинению в банковском мошенничестве - и сделка сорвалась.
Продолжение следует