Интересный поворот в уголовном деле, связанном с группой компаний «Титан» скандально известных братьев Сутягинских, которые сейчас находятся в розыске по линии Интерпола. Адвокаты, копаясь в деле, обнаружили схему уклонения «Титана» от налогов и вывода активов на 8 млрд руб. через подставные фирмы.
«Завод, входящий в группу «Титан», произвел нефтепродукты и положил на хранение к себе на склад. Далее – эти нефтепродукты решают «продать» московской компании-посреднику «Нефахим» - и в этот же момент компания-посредник тут же перепродает эти нефтепродукты… обратно заводу», - говорит адвокат Виктор Валдайцев.
При этом в январе за «хищения» на «Титане» в городе Изобильном, в «карманном суде» Сутягинских осудили людей, которые к преступлениям не причастны. Цель – свалить вину с Сутягинских на тех, кто им мешал воровать по-крупному. Теперь адвокаты обратились в правоохранительные органы.
«Совокупный объем выведенных активов мог составить более 8 млрд руб.: свыше 2,2 млрд руб. — через вексельные схемы; более 4,3 млрд руб. — через мнимые поставки; около 1,6 млрд руб. — через искусственно сформированную дебиторскую задолженность... Все это - прямой ущерб государству в виде неоплаченных налогов», - говорит адвокат.
Сутягинские – очень интересные с точки зрения криминальной биографии личности – вышли из 90-х, сохранив менталитет того времени и хотя они в розыске, продолжают мутить схемы, обсчитывая государство по-крупному.