Борьба с нелегальными казино и их платежными агрегаторами выходит на новый уровень.
Уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества), по которому были арестованы бенефициары и менеджеры агрегатора ПэйментЦентр, выходит на международный уровень.
Как выяснилось в рамках следствия (в том числе благодаря активно сотрудничающему с правоохранителями основному владельцу ПэйментЦентра Арсену Акопяну), платежные агрегаторы и крупнейшие нелегальные онлайн-казино не брезговали и другими видами транзитных операций, включая наркотрафик и оборот пресловутых мошеннических колл-центров.
Причем деятельность по отмыванию средств колл-центров оказалась настолько масштабной и выходящей за периметр России и стран СНГ, что впервые за последние годы стала поводом для координации действий между правоохранителями из России и стран ЕС.
Да, хоть взаимодействие и выстроено через страны СНГ, но судя по всему, такого рода деятельность в Европе не любят больше, чем в России.
Также удивляют основные бенефициары схемы: это Дмитрий Пунин (онлайн-казино ПинАп/ПинКо), Роман Семиохин и Дмитрий Казорин (1ХБет).
Видимо, владельцам крупнейших нелегальных онлайн-казино стало недостаточно одного криминального рынка.
На их фоне скромно выглядит Алексей Ванеев (оставшийся на свободе партнер Арсена Акопяна), пытаясь продолжать дело ПэйментЦентра.