Самая массовая операция силовиков в Москва-Сити закончилась арестом владельца одной из криптоплощадок Андрея Белоусова. Он подозревается в незаконной банковской деятельности.
Создатель главных отмывочных площадок – Garantex и ABCEX – Сергей Менделеев назвал арестованного «учителем» и «аксакалом в крипте».
Ранее нашему проекту стало известно о мероприятии силовиков в Москва-Сити. Сотрудники ФСБ при поддержке спецназа врывались в крупнейшие криптообменники и платежки, работающие с криптой. В том числе побывали в UPAY и ABCEX.
Задержано было более 15 сотрудников этих структур. Их доставили в СКР и допросили в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Допросы шли всю ночь. Под утро большинство отпустили, а двух человек отправили в изолятор.