Как выяснили, бывший замглавы инвестдепартамента SOCAR Аднан Ахмадзаде и Ровшан Тамразов (давно контролирует нефтетрейдеров, торгующих российской нефтью, в том числе и сейчас, в обход санкций) причастны к сделкам на сумму 5 миллиардов долларов с российской нефтью через компанию Petro Singapore Trading Pte. Ltd.
Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана (DTX) арестовала Аднана Ахмадзаде.
Документы, изученные источниками, показывают, что компания Petro Singapore Trading Pte. Ltd., ранее управляемая Ровшаном Тамразовым, осуществляла сделки с сырой нефтью между Азербайджаном и Россией на сумму более 5 миллиардов долларов США. Финансовая отчетность компании указывает на чистую прибыль в размере приблизительно 78 миллионов долларов США, которая не была полностью раскрыта азербайджанским государственным надзорным органам.
Компания Oilmar DMCC, базирующаяся в Дубае и занимающаяся логистикой и фрахтованием, указана в судоходной и торговой документации как поставщик услуг по транспортировке и продаже сырой нефти, экспортируемой из Азербайджана. За Olimar стоят Socar Trading и Maddox.
Maddox как раз одну из структур сети Ровшана Тамразова Этибара Эйюба, Тахира Гараева, Анара Мадатли, Ахмеда Керимова и Талата Сафарова по продаже российской нефти, в том числе в обход санкций. У этой сети есть и собственный «теневой флот».
Поставки включали нефть российского происхождения, смешанную с азербайджанской нефтью Azeri Light и экспортируемую на европейские рынки, включая Италию и Румынию.
Хотя SOCAR является государственным предприятием, источники отмечают, что азербайджанская маркировка на экспортируемой нефти могла скрывать истинное происхождение сырой нефти.
В ходе расследования была выявлена сеть компаний, включая Maddox DMCC, Maddox SA, Oilmar DMCC и связанные с ними офшорные структуры, занимавшиеся перепродажей и транзитом российской нефти в период с 2023 по 2025 год. По имеющимся данным, поставки осуществлялись через Украину, Румынию и Италию, в некоторых случаях с использованием сертификатов происхождения, отличающихся от фактических источников поставок.
Среди других лиц, связанных с руководящими или оперативными должностями в этой сети, фигурируют Нубар Алиева, Елена Перрин, Тураб Мусаев и Марьям Алмасаде, бывший директор SOCAR Trading SA в Женеве.