Обнаружили, что на сайте Арбитражного суда Москвы появилось решение, которое выявило офшорную сеть давнего друга и «кошелька» главы Ростеха Сергея Чемезова Альберта Авдоляна.
Банк ББР, чей совладелец Дмитрий Гордович был арестован за отмывание денег, решил оспорить доначисление налогов.
В результате из решения следует, что ББР является карманным банком Альберта Авдоляна, прибыль структур последнего (Скартел, Yota и т.д.) выводилась в офшоры, а сам он замешан во многих сомнительных историях, одна из них связана с уходом от уплаты налогов.
Банк ББР в 2012 году заключил сделки субординированного займа на десятки миллионов долларов с кипрскими компаниями Globalone Holding Limited ($10 млн + €10 млн) и Racast Investments Limited (€10 млн).
В 2014 году банк перечислил кипрским компаниям в качестве процентов более 100 млн рублей. Налоги в РФ банк не платил, т.к. с Кипром у России тогда было соглашение об избежание двойного налогообложения.
Налоговая проводила в банке проверку и обнаружила, что в реальности средства через эти две дочерние кипрские компании-прокладки уходили в материнские компании на Британских Виргинских островах — Globalone Management Group Limited и Racast International Limited.
Учитывая, что реальным получателем средств оказались фирмы с БВО, а с этой юрисдикцией в отличие от Кипра у России не было соглашения, банк был обязан уплатить налоги и в России.
ФНС доначислила БРР банку около 30 млн налогов и пени. Банк уперся и пошел в суд. Лучше бы этого не делал.
В ходе рассмотрения дела фактически был вскрыт был основательный кусок офшорной сети компаний Авдоляна - в него входили компании с Британских Виргинских островов, их кипрские «дочки» и представительства в России.
Так, расчеты между банком и кипрскими Racast и Globalone шли через счета компаний в латвийском банке JSC Citadele Banka.
Открыть там счета помогала фирма Авдоляна Wooden Fish Agency Limited, чье российское представительство возглавляла Ирина Белянова — она же руководит другими компаниями Авдоляна: «А-проперти», «АП Холдинг» и «А-ТЭК», а также АНО «Точка будущего» и БФ «Новый дом».
Сам Авдолян занимал скромное кресло главы набсовета Wooden Fish.
Директором и акционером кипрской Globalone и московского представительства Globalone с БВО (бенефициар - Авдолян) была 38-летняя уроженка Иркутской области Надежда Кудравец - соучредитель БФ «Новый дом».
Все российские представительства офшоров Авдоляна были «прописаны» на 39 этаже небоскреба «Империя» в Москва-Сити.
Эти помещения когда-то напрямую принадлежали Авдоляна, а затем были переписаны им на фирму «Виктори Трейдинг Груп Лимитед» (БВО), которая и сдала их в аренду представительствам.
«Виктори Трейдинг», говорится в решении суда, также принадлежит Авдоляну.
Кроме того, известно, что в России Wooden Fish представляла интересы инвестфонда Telconet Capital Limited Partnership, которому принадлежал Yota Devices, разработчик смартфона YotaPhone.
Акционером фонда был Альберт Авдолян.
Услуги под брендом Yota оказывал WiMax-оператор «Скартел» - один из крупных корпоративных клиентов ББР банка.
«Скартел» на 100% принадлежал кипрской компании WiMax Holding Ltd, которая контролировалась фондом Telconet Capital Limited Partnership.
Фактическим владельцем «Скартел» является Авдолян, говорится в решении суда.
В «Скартеле» работала и Ирина Белянова.
При этом Авдолян регистрировал WiMax Holding Ltd вместе с Дмитрием Гордовичем - одним из бенефициаров ББР банка, а у другого бенефициара, Дмитрия Швецова, он приобрел ОАО ВМНУЦ ВТИ, в котором Швецов остался директором.
Кроме того, Авдолян сдавал в аренду помещения для банка во Владивостоке и Красноярске.
Все это подтверждает информацию о том, что по факту ББР карманный банк Авдоляна.
Именно в руках у Гордовича собирались данные о финансовых операциях чемезовского бизнес-партнера, так что арест Гордовича стал большой неприятностью для Авдоляна.
Адвокаты Гордовича пытались обжаловать его заключение под стражу, однако суд оставил решение без изменения, оно вступило в силу 8 апреля.