Как была построена офшорная схема на Мальте группы 'Сафинат', руководителей которой обвиняли в выводе сотен миллионов рублей из государственного морского торгового порта Махачкалы. Группа оказалась связана с Маратом Кабаевым – отцом Алины Кабаевой.
В Москве налоговая пыталась обанкротить почетного гражданина России, 76-летнего Агабека Бадалова. Правда, пока из-за ошибок суд не дал заявлению ход. В конце нулевых Бадалов был директором ООО 'Мактрен-Нафта' (входило в группу компаний 'Сафинат'), которое построило в порту города Темрюк первый в России морской терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ), а затем попало в громкий уголовный скандал.
Бадалов публично рассказал, как владельцы 'Мактрен-Нафта' воруют нефть и сжиженный газ, а в итоге получил уголовное дело и иск на 40 млн рублей, которые он якобы украл на строительстве ЛЭП к новой инфраструктуре (она, по словам истцов, стоила всего 4 млн рублей). Бадалов называл двух основных совладельцев 'Сафината' — однако судя по утечкам Panama Papers, эта офшорная структура гораздо масштабнее.
В частности, в нее входит соучредитель благотворительного фонда 'Достойное дело' Хаджимурад Гаджиев, в котором состоит и секретарша отца Алины Кабаевой Фатима Казиева.
Создание морского терминала началось в 2003 году. Примерно тогда же в офшорной юрисдикции на Мальте группа дагестанских бизнесменов принялась регистрировать ряд компаний под брендом Safinat. Одна из них - Safinat An-Najaat Petroleum Co. Limited - вошла в число учредителей ООО 'Мактрен-Нафта', доли также получили Бадалов, Артур Минасов (уроженец Баку, экс-директор 'Дагтранснафта') и кипрский офшор 'ЛЕТРОКС Лимитед'.
Кроме того, были зарегистрированы и российские юрица 'Сафинат' с иностранными учредителями. Терминал был построен, опытная партия СУГ отгружена в 2007 году, а в 2010-м Бадалов вышел на пенсию.
До сих пор неизвестно, что именно произошло между ним и владельцами 'Сафинат', однако сначала экс-гендиректора обвинили в незаконном премировании начальника службы безопасности автомобилем 'Нива', а затем - в хищении 40 млн рублей.
Пока расследовалось дело, кто-то сжег машину Бадалова у него под окнами, а во двор многоэтажки регулярно подбрасывали окровавленные свиные головы. В уголовном деле было немало странностей и в части доказательств, и проведенных экспертиз. Бадалова оба раза признали виновным.
Во время процессов он рассказал, как зарабатывают владельцы 'Сафинат': загружают на суда продукции больше, чем официально указано в документах, перепродают СУГ между своими юрлицами, а разницу кладут в карман. Речь шла о миллионах долларов. По словам Бадалова, его уголовное преследование было организовано потому, что он не согласился участвовать в контрабанде перевалки газа.
Управляющей компанией для 'Мактрен-Нафта' выступала мальтийская SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, ее возглавлял Артур Минасов. Мальтийская компания вместе с SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) HOLDING COMPANY LIMITED владеет третьим офшором – SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) SHIPMANAGEMENT COMPANY LIMITED.
На эту троицу записан еще ряд фирм: AMTEL HOLDING LIMITED, MAKHACHKALA-2 SHIPPING LIMITED, MAKHACHKALA-4 SHIPPING LIMITED, CASPIAN FERRY LIMITED, (SAN) STEEL TRADING COMPANY LIMITED, которыми руководит уроженец Махачкалы Игорь Рызоглазов, учредитель российского 'Сафинат-Махачкала'. Он давно живет в Москве в роскошной квартире на Арбате.
Рызоглазов также был директором/представителем еще ряда компаний, зарегистрированных по тому же адресу на Мальте: SAID AFANDI SHIPPING LIMITED, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED, MAHMUD AFANDI SHIPPING LIMITED, KASPIY NAVIGATION LIMITED, CASPIAN EXPRESS LIMITED, AMTEL HOLDING LIMITED, MYSKHAKO SHIPPING LIMITED, KRISTINA NAVIGATION LIMITED и др.
Продолжение следует.